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证券代码：603466        证券简称：风语筑            公告编号：2025－001 债券代码：113643        债券简称：风语转债         上海风语筑文化科技股份有限公司       对于可转债转股恶果暨股份变动的公告   公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何过失记录、误导性论述或者 要紧遗漏，并对其现实的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带连累。   蹙迫请示：   ●累计转股情况：风语转债于 2022 年 10 月 10 日开始转股，甘休 2024 年 数目为 14,187 股，占风语转债转股前公司已刊行股份总额的 0.002371%。   ●未转股风语转债情况：甘休 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的风语转债金 额为 499,785,000 元，占风语转债刊行总额的 99.957%。   ●本季度转股情况：本季度，风语转债转股金额为 112,000 元，因转股酿成 的股份数目为 7,444 股。 一、风语转债刊行上市好像   经中国证券监督处理委员会《对于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公 成立行可转念公司债券的批复》（证监许可20214026 号）的核准，公司于 2022 年 3 月 25 日公成立行了 5,000,000 张可转念公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额东谈主民币 5 亿元（含本数），期限 6 年。债券利率第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、 第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 2.5%。   经上海证券往复所自律监管决定书2022105 号文答应，公司 5 亿元可转念 公司债券于 2022 年 4 月 22 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“风语转 债”，债券代码“113643”。   字据《上海风语筑文化科技股份有限公司公成立行可转念公司债券召募讲明 书》的商定，本次刊行的可转债自愿行已毕之日（2022 年 3 月 31 日）起满六个 月后的第一个往复日（2022 年 10 月 10 日）可转念为公司股票，运行转股价钱 为 22.15 元/股。风语转债的转股价钱自 2022 年 7 月 14 日起，由蓝本的 22.15 元 /股疗养为 15.26 元/股。具体现实详见公司于 2022 年 7 月 8 日在上海证券往复所 网站透露的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱疗养的请示 性公告》（公告编号：2022-050）；风语转债的转股价钱自 2023 年 6 月 20 日起， 由蓝本的 15.26 元/股疗养为 15.23 元/股。具体现实详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券往复所网站透露的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债 转股价钱疗养的请示性公告》（公告编号：2023-045）；风语转债的转股价钱自 司于 2024 年 6 月 1 日在上海证券往复所网站透露的《上海风语筑文化科技股份 有限公司对于可转债转股价钱疗养的请示性公告》（公告编号：2024-032）。    二、风语转债本次转股情况    （一）风语转债转股情况    风语转债自 2022 年 10 月 10 日起可转念为公司股份，转股期限至 2028 年 3 月 24 日。甘休 2024 年 12 月 31 日，风语转债累计已有 215,000 元转念为公司股 份，累计转股 数为 14,187 股，占风语 转 债转股前公司 已刊行 股份总额的 的金额为 112,000 元，因转股酿成的股份数目为 7,444 股，占风语转债转股前公 司已刊行股份总额的 0.001244%。    （二）风语转债未转股情况    甘休 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的风语转债金额为 499,785,000 元，占风 语转债刊行总额的 99.957%。    三、股份变动情况                                                     单元：股                       本次变动前                 本次变动后                                     变动数                   （2024 年 9 月 30 日）     （2024 年 12 月 31 日） 无穷售条目流畅股份（流畅 股） 股份总额                  594,777,993   7,444    594,785,437 四、关系步地 关系步地：董事会通知办公室 电话：021-56206468 传真：021-56206468 特此公告。                   上海风语筑文化科技股份有限公司                                  董事会